В Волжском подпольные банкиры «заработали» 19 млн рублей

За незаконную банковскую деятельность задержали банду подпольных банкиров, которые на фиктивных договорах нажили почти 19 млн рублей. Всего же они прокрутили более 300 млн рублей в обороте.

В Волжском сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со следователями задержали семерых человек, которые оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от предпринимателей.

«Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России.

В общей сложности в незаконном обороте подпольных банкиров было более 300 млн рублей, а доход преступников составил почти 19 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ. Всех семерых подозреваемых задержали при поддержке Росгвардии. При обысках у них на квартирах была изъята компьютерная техника, 6 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы.

Расследование дела продолжается. Пятерых задержанных отпустили под обязательство о явке, одного оставили под домашним арестом, ещё одному в качестве меры пресечения наложила запрет на определённые действия.

Источник

Поделитесь новостью